SWIFT对伊朗的开户送18元体验金采取行动

2019-06-07 05:03:02 海必 26

随着针对伊朗政权的石油,银行和航运部门的新一轮美国制裁,需要密切关注开户送18元体验金们继续为中东及其他地区的恐怖组织提供资金的能力。

伊朗制裁工作中较少讨论的一部分是必须禁止SWIFT或全球银行间金融电信协会的德黑兰开户送18元体验金。 这是一个全球信息网络平台,由金融机构用于通过国际公认的标准化代码系统安全地传输信息和指令。

在特朗普政府采取的与伊朗政权采取的坚定政策之后,许多欧洲国家和美国财政部的一些报道都在阻碍应该是什么样做。

禁止德黑兰进入SWIFT是促进国际金融交易的关键,实际上是一项非常有效的措施,正如奥巴马政府执政期间所证明的那样。

如果美国的制裁制度能够有效地控制开户送18元体验金在伊朗境外的恶行活动,那么伊朗政权的银行必须与SWIFT脱节。 奥巴马政府在2012年实施的这种特殊的脱节(并且国会的压力很小)是2015年核协议之前对伊朗政权施加的经济压力的核心因素。

毫无疑问,伊朗政权将利用与全球金融体系有关的任何和所有渠道继续为其恐怖机构,洗钱和非法活动提供资金。

伊朗前后核协议期间的研究显示,禁止伊朗政权从SWIFT采取严厉措施,并使伊朗政权的经济处于边缘地位。

“我们相信,使用SWIFT系统是进一步孤立伊朗和伊朗金融交易流量的一种非常有效的方式,”当时的国务卿希拉里克林顿说。

尽管奥巴马政府发出警告(在与伊朗采取绥靖政策之后),这一措施将对美国维持恐怖主义融资能力产生负面影响,但SWIFT切断了德黑兰,因为他担心国会实施制裁。 有趣的是,有报道指出反对SWIFT批准伊朗的人正在重复同样的路线。

SWIFT从未降低任何反恐合作的评级,并且放心,这次不会见证这种不合作。 对于欧盟来说,这个问题非常清楚,这种做法,尤其是避免分享情报,会强烈抵制并危及其本国公民。

各种欧洲官员正在权衡SWIFT的替代品,被称为“特殊目的载体”,旨在绕过美国的制裁。 2012年财政部也警告这一点,旨在防止SWIFT制裁。

然而,由于参议员通过投票对SWIFT施加压力采取行动,欧洲人实际上从未远距离建立任何这种性质的可靠平台。 不言而喻,没有合法的银行愿意参与其中包含恐怖融资的替代服务。

从SWIFT驱逐一个国家的银行实际上有更近期的先例。 2017年,所有朝鲜的银行都被禁止进入SWIFT。在此期间,银行不是欧盟制裁的目标,欧盟委员会已经明确指出他们如何将此事视为商业问题,拒绝干预商业决策。任何这样的公司。

对伊朗政权的银行实施制裁被认为是最严重的禁运之一。 然而,尽管反对者提出了警钟,但SWIFT平台本身不会受到制裁。

2012年的立法允许对SWIFT董事会成员或该实体所代表的银行董事会进行处罚。

显然,对于财政部来说,从SWIFT批准伊朗政权,剥夺哈马斯和黎巴嫩真主党等恐怖组织的任何资金,并在全球发出一个明确的信息 - 尤其是德黑兰和那些考虑与开户送18元体验金的政权。

Amir Basiri( )是华盛顿考官的Beltway Confidential博客的撰稿人。 他是伊朗人权活动家。