瑞士银行将支付5780万美元的美国逃税请求

2019-05-23 04:02:11 喻瞀 26

N EW YORK(美联社) - 瑞士历史最悠久的银行成为第一家在美国认罪的外国银行,它周四承认它帮助美国客户从美国国税局(Internal Revenue Service)隐藏了超过12亿美元。

Wegelin&Co。成立于1741年,在曼哈顿联邦法院提起诉讼,同意向美国国税局支付2000万美元的赔偿金,2200万美元的罚款和1580万美元的额外费用,代表银行在未申报时获得的总费用。 2002年至2011年美国纳税人的账户。美国当局表示,这笔资金加上该银行4月份没收超过1620万美元,意味着美国已经收回了约7400万美元。

该银行被指控帮助至少100名美国客户从海外账户中隐瞒联邦税收机构的大笔款项。

美国检察官Preet Bharara表示,该银行成为美国纳税人希望通过秘密离岸账户欺骗税​​收的避风港。

巴拉拉说:“由于美国执法部门的压力,其他瑞士银行放弃了这种做法,银行故意并积极地跳进去填补空缺。”

他称之为“我们努力控制个人和银行 - 无论他们身在世界何处 - 从事非法行为,剥夺美国财政部数十亿美元税收的分水岭”。

总部位于瑞士圣加仑的Wegelin在一份声明中说,自从了解到它正在接受美国调查之后,它已经“在瑞士法律所允许的范围内”与调查合作。

美国当局表示,韦格林在瑞士境外没有分支机构,但通过其在康涅狄格州斯坦福德的瑞银集团(UBS AG)持有的代理银行账户访问了美国银行系统。

检察官表示,韦格林在2008年和2009年开设并为美国纳税人提供了数十个新账户,因为它试图抓住瑞银失去的客户,因为有消息说瑞银正在调查帮助美国纳税人逃税和隐藏瑞士银行账户资产。

检察官说,韦格林员工告诉美国纳税人 - 客户,他们未申报的账户不会向美国当局披露,因为该银行有着悠久的保密传统。 他们补充说,员工说服美国纳税人 - 客户将资金从瑞银转移到韦格林,声称与瑞银不同,韦格林在瑞士境外没有办事处,也不太容易受到美国执法部门的影响。

与此同时,检察官说,Wegelin采取了额外措施来隐藏账户,包括将它们列入根据包括香港和巴拿马的司法管辖区法律成立的虚假公司和基金会的名义,并使用代码名称和数字来尽量减少对瑞士银行文件中美国纳税人的实际姓名。 他们表示,银行还小心谨慎,不向美国客户发送账户报表,并通过私人电子邮件账户与客户通信。

2009年2月,瑞银与美国当局签订了延期起诉协议,并同意支付7.8亿美元的罚款,罚款,利息和赔偿金。